安井食物集团股份无限公司关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部门董事会特地委员会委员的通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。安井食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第一次姑且股东会，审议通过了修订《安井食物集团股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等议案。同日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、2025年第一次职工代表大会，别离审议通过了选举联席董事长、职工代表董事及调整部门董事会特地委员会委员等议案。现将相关环境通知布告如下：按照公司2025年11月修订的《公司章程》，公司董事会设董事长1人，联席董事长2人，以全体董事的过对折选举发生和罢免。经公司董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举联席董事长的议案》，全票同意选举张清苗先生、章高先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。章高先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务从动终止。按照公司修订后的《公司章程》，本公司董事会中职工代表担任董事的名额为1名，通过职工代表大会等形式选举发生，无需提交股东会审议。另相关打消监事会及修订《公司章程》的议案已获股东于姑且股东会核准生效，本公司第五届监事会各监事已退任。公司于2025年11月28日召开2025年第一次职工代表大会，选举张光玺先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。张光玺先生就任董过后，公司第五届董事会中兼任高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，合计不跨越公司董事总数的二分之一，合适相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。为全面贯彻、落实《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，打消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄。正在新的管理框架下，为切实保障审计委员会无效履行监视本能机能，进一步优化布局，将审计委员会组数调整为5名。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部门董事会特地委员会委员的的议案》，拟补充峰先生（董事，具备经济学专业布景）及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业布景）为审计委员会委员（简历详见附件）。调整后，公司董事会审计委员会人数合适公司《董事会审计委员会工做细则》的。张清苗先生：1969年出生，厦门大学理学士及工商办理硕士，高级经济师，现任公司董事、总司理；现兼任中国水产畅通取加工协会常理事会副会长、福建省水产加工畅通协会会长、中国食物科学手艺学会理事及冷冻取冷藏食物分会理事会副理事长；曾获中国食物科学手艺学会科技立异凸起贡献、福建省非公有制经济优良扶植者、福建省高条理A类人才、厦门市高条理A类人才等荣誉。章高先生：1976年出生，现任公司董事、福开国力平易近生科技成长无限公司董事长兼总司理；现兼任航天工业成长股份无限公司董事、江苏鼎味泰食物股份无限公司董事、厦门安井电子商务无限公司施行董事兼总司理、灿烂创业投资参谋无限公司施行董事兼司理。峰先生：1962年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学成长研究硕士，西南财经大学（前称四川财院）经济学学士。现兼任新丰泰集团控股无限公司（股份代码：、合肥维天运通消息科技股份无限公司（股份代码：2482。HK）、中国旭阳集团无限公司（股份代码：1907。HK）、工银瑞信基金办理无限公司非施行董事。曾任职于多家国际金融机构，包罗洛希尔父子无限公司、洛希尔父子（）无限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资无限公司、华润金融控股无限公司及瑞银证券无限义务公司，曾兼任昆仑能源无限公司（股份代码：0135。HK）、海尔电器集团无限公司（一家过往于联交所上市并于2020年12月撤销上市的公司）、海信家电集团股份无限公司（股份代码：0921。HK）、宏华集团无限公司（股份代码：0196。HK）、亚美能源控股无限公司（股份代码：2686。HK，于2023年7月退市）及信达国际控股无限公司（股份代码：0111。HK）的非施行董事。张光玺先生：1971年出生，本科学历，会计学专业，具备丰硕的财政办理经验。现任职于安井食物集团股份无限公司分公司，兼任神州学人股权投资无限公司、联创立异私募基金办理（）无限公司监事。曾任职于大华投资无限公司、市机械施工公司、中国华泰国际商业公司、航天工业成长股份无限公司（一家于深圳证券买卖所上市的公司（股票代码：000547）），并于2023年5月至2025年11月担任本公司监事会。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 本次调整2025年过活常联系关系买卖估计额度对公司的从停业务、财政情况和运营不形成严沉影响，不会因而类买卖而春联系关系人构成较大依赖。安井食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的议案》，此中向北海合缘食物无限公司（以下简称“北海合缘”）采办商品及出售商品额度别离为40，000。00万元、1，000。00万元。详见公司于2025年4月29日披露的《安井食物关于2024年过活常联系关系买卖施行环境及2025年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：临2025-016）。本年以来，跟着终端消费市场对高卵白、养分及多样化口胃的需求持续增加，公司虾滑类产物的市场接管度稳步提拔。取此同时，公司顺势而为，加大虾滑类产物的推广力度，不竭提拔渠道渗入率和产物佳誉度，推进相关产物增加。为满脚营业成长和出产运营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产物响应添加，公司估计原有的2025年过活常联系关系买卖额度已无法笼盖现实运营需求，按照市场行情变化连系现实环境，拟调整向北海合缘采办商品及出售商品额度别离至52，000。00万元、1，500。00万元。具体如下表：2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》，以11票同意，0票否决，0票弃权通过了该议案。按照相关法令律例及《公司章程》的，无须提交公司股东会审议。上述议案正在提交董事会审议前曾经董事特地会议审议，并获得出席会议的董事分歧表决通过。董事认为：公司按照日常经停业务的现实需求调整2025年过活常联系关系买卖估计额度，合适《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，买卖订价公允、合理，不存正在损害股东出格是中小股东好处的景象，公司也不会春联系关系方构成较大依赖，亦不会影响公司的性，同意将《关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度的议案》提交公司董事会审议。7。 从停业务：许可项目：食物出产；食物发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：食用农产物初加工；低温仓储（不含化学品等需许可审批的项目）；以自有资金处置投资勾当；货色进出口；食物进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）公司持有洪湖市新宏业食物无限公司（以下简称“新宏业”）90%股权，新宏业代表人、董事兼总司理肖华兵持有新宏业10%股权；新宏业持有北海合缘19%股权，肖华兵担任北海合缘董事长。按照企业会计原则等相关及本色沉于形式准绳，公司将北海合缘认定为公司联系关系法人。公司取上述联系关系方所进行的联系关系买卖以志愿、平等、互惠互利、公允的准绳进行，不存正在损害公司及股东出格是中、小股东好处的景象。取上述联系关系方发生的联系关系买卖的订价遵照公允、、等价、有偿等市场准绳，不损害公司及其他股东的好处。具体联系关系买卖和谈正在现实采购或办事发生时签订。公司取联系关系人进行上述联系关系买卖，是公司一般运营勾当的需要。向联系关系方采购原材料、出售商品，能够构成必然收益，不会损害公司好处；上述联系关系买卖有益于阐扬本公司和联系关系方各自的劣势，彼此操纵各方的市场、天分等资本，实现合做共赢、配合成长，有益于进一步做大公司营业规模，添加公司营业收入，提高利润程度，支撑公司营业的开展。公司取上述联系关系方的日常联系关系买卖遵照行业老例取价钱公允准绳，没害公司及公司股东的好处。本次日常联系关系买卖基于公司日常出产运营需求，不会影响公司的运营性，公司不会因本次日常联系关系买卖而春联系关系方构成较大依赖。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。安井食物集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日正在公司会议室以现场加通信的体例召开第五届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及体例合适国度相关法令、律例及公司章程的。会议由董事长刘鸣鸣掌管，应出席董事11名，现实出席董事11名。经董事分歧同意，构成决议如下：按照公司2025年11月修订的《公司章程》，公司董事会设置董事长1人，联席董事长2人，以全体董事的过对折选举发生和罢免。会议同意选举张清苗先生、章高先生为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。章高先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务从动终止。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《安井食物关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部门董事会特地委员会委员的通知布告》。为全面贯彻、落实《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程》等法令、律例及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，打消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄。正在新的管理框架下，为切实保障审计委员会无效履行监视本能机能，进一步优化布局，将审计委员会组数调整为5名。现拟补充峰先生（董事，具备经济学专业布景）及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业布景）为审计委员会委员。调整后，公司董事会审计委员会人数合适公司《董事会审计委员会工做细则》的。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《安井食物关于选举联席董事长、职工代表董事及调整部门董事会特地委员会委员的通知布告》。公司于2025年11月28日召开2025年第一次姑且股东会，审议通过了《关于变动公司非公开辟行股票部门募投项目标议案》，同意变动募投项目“四川安井手艺升级项目”、“辽宁安井手艺升级项目”、“泰州安井手艺升级项目”尚未投入利用的募集资金合计18，100。00万元及“河南三期年产14万吨速冻食物扩建项目”尚未投入利用的部门募集资金18，041。00万元，合计变动36，141。00万元用于鼎益丰食物（太仓）无限公司（以下简称“鼎益丰”）烘焙面包项目，占募集资金净额563，457。41万元的6。41%。为规范公司募集资金办理、存放和利用，切实投资者好处，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例和公司《募集资金利用办理轨制》的相关，项目实施从体鼎益丰将开设募集资金专项账户，用于本次变动募集资金的专项存储和利用，并取公司、拟开户银行、保荐机构签定募集资金监管和谈。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士担任打点开设募集资金专项账户、签定募集资金监管和谈等具体事宜。本年以来，跟着终端消费市场对高卵白、养分及多样化口胃的需求持续增加，公司虾滑类产物的市场接管度稳步提拔。取此同时，公司顺势而为，加大虾滑类产物的推广力度，不竭提拔渠道渗入率和产物佳誉度，推进相关产物增加。为满脚营业成长和出产运营需要，公司向北海合缘采购的虾滑类产物随之添加，公司估计原有的2025年过活常联系关系买卖额度已无法笼盖现实运营需求，按照市场行情变化连系现实环境，拟调整向北海合缘采办商品及出售商品额度别离至52，000。00万元、1，500。00万元。公司董事特地会议审议通过该议案，公司按照日常经停业务的现实需求调整2025年过活常联系关系买卖估计额度，合适《上海证券买卖所股票上市法则》《公司章程》等相关，买卖订价公允、合理，不存正在损害股东出格是中小股东好处的景象，公司也不会春联系关系方构成较大依赖，亦不会影响公司的性，同意将该议案提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日登载正在上海证券买卖所网坐（）的《安井食物关于调整2025年过活常联系关系买卖估计额度的通知布告》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生掌管本次股东会。会议采用现场投票取收集投票相连系的表决体例。本次股东会的召集、召开、表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。本次股东会审议的议案1-4为出格决议议案，已获得出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为通俗决议议案，已获得出席股东大会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的过对折通过。上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开法式合适相关律例和《公司章程》的；参取本次股东会表决的人员资历、无效；本次股东会召集人的资历、无效；本次股东会的表决法式和表决成果、无效。